烤仔的朋友們 | 10 億美元 BTC 被美司法部繳獲,神祕人 X 現身!

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張改娟


北京時間 11 月 4 日凌晨,比特幣富豪榜第四位 地址 的超 10 億美元鉅額資產被“洗劫一空”。
一時間,暗網絲綢之路供應商或創始人在轉移資金、源自絲綢之路、錢包檔案金鑰被破解等各種猜想接踵而至。昨日,美國司法部澄清稱,這筆資產曾屬於絲綢之路創始人,後被神祕人士“X“竊取,現由執法部門進行了繳獲。另外,司法部還尋求沒收這筆資產。無疑,執法機構在本週三查獲的加密資產是美國有史以來查獲的最大規模的加密貨幣。
那麼,執法部門是如何尋得這些比特幣的?神祕人士”X“究竟是誰?這些資產在絲綢之路的佣金收入中佔據多大比例?在沒收之後,司法部將如何處置這批資產?在解答這些問題之前,我們先來了解下這件事情的前因後果。

美司法部從神祕人士「X」繳獲 10 億美元比特幣


這筆大額比特幣和其分叉幣的繳獲要從 11 月 5 日美國加州北區檢察官 David Anderson 提出的 民事訴訟 說起。

該訴訟要求沒收繳獲的加密資產,案件的原告為美國,被告財產為 69,370 枚比特幣,以及相同數量的分叉幣 BSV、BCH 和 BTG
訴訟稱,2020 年,國稅局刑事調查局的探員在區塊鏈分析公司 Chainalysis 和 Excygent 的協助下觀察到,早在 2012 年,由絲綢之路控制的比特幣地址通過多筆交易傳送到兩個比特幣地址,這兩個地址分別為:1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ 和 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN,總計 70,411 枚比特幣,當時價值 35.4 萬美元。
這些交易並未在絲綢之路資料庫中標記為賣方提款或者絲綢之路員工提款,似乎為從絲綢之路盜竊的比特幣。
此後,在 2013 年 4 月,這兩個地址又將 69,471 枚比特幣傳送至 1HQ3G 開頭的第三個地址。

來源:Chainalysis

大約兩年後,即 2015 年 4 月份,1HQ3G 開頭的地址將 101 枚比特幣傳送至無牌照加密交易所 BTC-e。不過,2017 年 BTC-e 交易所和其負責人被指控無牌運營和洗錢,並被關停。
之後,美國國稅局刑事調查局和加利福尼亞北區檢察官辦公室自對這些交易的一個追蹤地址進行進一步調查後發現,這些資金與一個神祕人士“X”有關,並確定是“X”竊取了這些比特幣。
近期,“X”與加利福尼亞北區檢察官辦公室簽署沒收同意書,“X”同意將這些財產移交給美國政府。
最終,執法部門在本週繳獲該筆價值近 10 億美元的 69,370 枚比特幣,以及相同數量的 BSV、BCH 和 BTG。
根據《美國法典》相關條例,訴狀認為,被告財產有理由被追溯到計算機黑客、毒品、洗錢等非法活動獲利,因此,被告財產可以被沒收
不過,該民事訴狀只是聲稱這些財產可以被沒收,但美國政府必須以充分證據證明這些物品是可以沒收的。如果美國政府勝訴,法院將下令沒收任何潛在索賠人的所有利益。
這意味著,目前,由執法部門繳獲的這筆加密資產只是暫時歸屬於美國政府,後續美國政府還需向法官出具證據才能永久控制該筆資金。

神祕人士“X”究竟是誰?


事實上,根據該訴訟,Ulbricht 此前也意識到了“X”的線上身份,並威脅“X”返還加密資產,但“X”一直未歸還,且一直儲存至執法部門繳獲前。

據 Fortune 援引知情人士 ,該訴狀在舊金山提交,“X”也簽署了同意書,這意味著其目前位於北加州,並正與執法部門合作。至於為什麼司法部沒有透露個人姓名,訊息人士推測稱,這是因為其可能會受到與絲綢之路有關的犯罪分子的暴力報復。
另外,司法部沒有迴應有關“X”是否被監禁,也未指出之後是否將提起刑事訴訟。分析稱,不進行刑事訴訟可能代表著“X”已被監禁,並同意移交比特幣,作為與當局合作的一部分。

目前絲綢之路中還有超 37 萬枚比特幣尚待追蹤


目前,美國政府尚未宣佈對該筆資產的處置方式。Fortune 根據此前美國對類似資產的處理方式認為,若美國政府最終能夠在該民事訴訟中獲勝,可能會通過司法部旗下美國法警局來進行拍賣出售。

針對拍賣時間,MarketWatch 表示,過去,美國政府會在繳獲之後的幾個月內進行拍賣。

目前絲綢之路中還有超 37 萬枚比特幣尚待追蹤


2011 年年底,當時還是學生的 Ross Ulbricht 創立了絲綢之路,初衷是提供一個比特幣匿名交易平臺,之後,這種匿名性逐步促使該平臺演變成一個充斥著非法活動的大型暗網市場,可進行各種毒品、槍支等非法物品和服務的交易,支付方式僅接收比特幣。


正因如此,絲綢之路最終在 2013 年 10 月被美國聯邦調查局以打擊犯罪活動為由查封,不過,之後又多次恢復後再遭查封關停。創始人 Ross Ulbricht 也於 2015 年因涉嫌洗錢、販毒等七項罪名被判無期徒刑。儘管目前 Ulbricht 在服刑狀態,但其仍定期在部落格網站更新加密貨幣市場分析文章。
根據 Chainalysis 提供的資料,絲綢之路共產生的經濟活動達 4.35 億美元(根據交易當時計算),2013 年 9 月絲綢之路平臺上的月經濟活動一度佔據比特幣總經濟活動的近 20%,達近 4000 萬美元。
絲綢之路交易量,來源:Chainalysis
據 2015 年查封當時統計到的資料,絲綢之路中產生的銷售收入達超 950 萬枚比特幣,獲取的佣金收入超過 60 萬枚比特幣。
另外,據 Elliptic 表示,當時,美國聯邦調查局還從 Ulbricht 手中繳獲了大約 17.4 萬枚比特幣,這些比特幣後來被美國政府拍賣出售。
再排除掉此次繳獲的 69,370 枚,絲綢之路此前獲取的 60 多萬枚比特幣收入仍有超 37 萬枚比特幣有待追蹤,佔目前比特幣流通量的近 2%,當然,這也包括了其他運營費用,或者在查封前已經進行了部分拋售。

對加密市場有何影響?

有分析稱,美國繳獲大額比特幣促使賣壓減少,是比特幣今日飆升至近 1.6 萬美元的一個重要因素。
不過,值得一提的是,該地址在過去 5 年中也未發生過轉賬行為,因此將此歸咎為比特幣上漲因素未免有些牽強。若美國政府能夠在該民事訴訟中勝訴,在幾個月之後進行的拍賣將又會使得這筆資產流通到市場中,反而可能會成為市場在未來一段時間裡無法忽視的潛在風險。
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