Coinbase 內幕交易案嫌犯認罪 最高可判處 20 年監禁

語言: CN / TW / HK

原文來自美國司法部官網

編譯:吳説區塊鏈

美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯今天宣佈,Coinbase Global, Inc.(“Coinbase”)前產品經理的兄弟 NIKHIL WAHI 對一項串謀詐騙罪表示認罪,即通過使用有關哪些加密資產計劃在 Coinbase 交易所上市的機密信息對加密貨幣資產進行內幕交易的計劃相關的欺詐行為。WAHI 於今年 7 月被捕,並在美國地區法官 Loretta A. Preska 面前認罪。

美國檢察官達米安威廉姆斯説:“在他被指控不到兩個月後,Nikhil Wahi 今天在法庭上承認,他根據 Coinbase 的機密商業信息交易了他無權獲得的加密資產。有史以來第一次,被告承認了他在涉及加密貨幣市場的內幕交易案件中的罪行。今天的認罪應該提醒那些參與加密貨幣交易的人,紐約南區將繼續堅定地監管各種欺詐行為,並將隨着技術的發展而適應。Nikhil Wahi 現在正在等待對他的罪行宣判,並且還必須沒收他的非法利潤。”

根據起訴書中的指控以及公開法庭訴訟程序中的陳述:

Coinbase 是世界上最大的加密貨幣交易所之一。Coinbase 用户可以通過 Coinbase 的在線用户賬户獲取、交換和出售各種加密資產。Coinbase 會定期將新的加密資產添加到可以通過其交易所進行交易的資產中,並且在 Coinbase 宣佈將列出特定的加密資產後,加密資產的市場價值通常會顯著增加。因此,Coinbase 對此類信息嚴格保密,並禁止其員工與他人共享該信息,包括向可能基於該信息進行交易的任何人提供“提示”。

大約從 2020 年 10 月開始, ISHAN WAHI 在 Coinbase 擔任產品經理,所在 Coinbase 資產上市團隊。在擔任該職位時,ISHAN WAHI 參與了在 Coinbase 交易所上市加密資產的高度機密過程,並且對 Coinbase 計劃上市的加密資產以及有關這些加密資產上市的公開公告時間有詳細的瞭解。

在 2021 年 7 月至 2022 年 5 月期間,NIKHIL WAHI 多次從 ISHAN WAHI 獲得有關 Coinbase 計劃在其交易所上市的加密資產的提示後,在 Coinbase 公開宣佈之前使用匿名以太坊區塊鏈錢包購買了這些加密資產。在 Coinbase 公開上市公告之後,NIKHIL WAHI 多次出售加密資產以獲取利潤。

為了在 Coinbase 上市公告之前隱瞞他購買的加密資產,NIKHIL WAHI 使用以他人名義持有的中心化交易所賬户,並通過多個匿名以太坊區塊鏈錢包轉移資金、加密資產和他們的收益。NIKHIL WAHI 還定期創建和使用沒有任何先前交易歷史的新以太坊區塊鏈錢包,以進一步隱瞞他參與該計劃。

26 歲的 NIKHIL WAHI 來自華盛頓州西雅圖,他對這項串謀進行電匯欺詐的罪名錶示認罪,最高可判處 20 年監禁。

法定最高刑期由國會規定,此處提供僅供參考,因為對被告的任何量刑都將由法官決定。NIKHIL WAHI 定於 2022 年 12 月 13 日下午 12:00 由 Preska 法官宣判。

威廉姆斯先生讚揚了聯邦調查局的調查工作。他還感謝司法部國家加密貨幣執法小組以及證券交易委員會的協助,後者分別對 WAHI 提起民事訴訟。

此案由證券和商品欺詐特別工作組處理。美國助理檢察官 Noah Solowiejczyk 和 Nicolas Roos 負責起訴。

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