透过30+链上巨鲸数据,翻看以太坊“历史”

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数据作为21世纪的线上“原油”,只有不断的挖掘才能享受其伴随而来的价值。

作者|0x6617

编辑|小欧

近期加密市场市值不断回落,让与之对应的链上数据也迎来了一波又一波“地震”。

链上数据,可以说是反映行业繁荣、产业生态优劣的“照妖镜”。据欧科云链链上大师数据显示,伴随加密资产市值的不断缩水,不管是链上Defi锁仓量、还是链上清算数据,两者均已创下2022年开年以来的新纪录。

在此次链上数据不断刷新认知的同时,有这样一群地址,他们的异动往往会牵连着整个加密圈的心弦。它就是 链上巨鲸,由于它们的行为会对加密市场产生重要影响,通常会被当作主要对象进行观察和追踪 。 

今天,本文以加密资产以太坊为例,对当前以太坊链上Top100的巨鲸地址进行整理,筛选出其中30+持仓均在15万ETH的巨鲸们,试图通过分析它们的关系,揭开以太坊那段对新人似乎略带陌生的历史:

1)揭秘持仓15万ETH的神秘地址们

2)让以太坊硬分叉的「始作俑者」——The DAO

3)什么是RSS?

揭秘持仓在15w的神秘巨鲸们

在以太坊巨鲸地址Top 100页面,剔除掉交易所和合约地址,会发现一件神奇的事:居然有32个地址的余额都在15万 (其中有3个地址各多出了1 ETH,另29个是整数15万) ,难道这些就是传说中的信仰者吗?

另外,又为什么恰好是「15万」这个数字,这些地址之间又有着什么样的关系?

经分析发现,这些地址不约而同地在2018年收到了4笔,每笔37,500 ETH的转账,其中绝大部分地址在此之后没有任何转出行为,但也有个别存在交易行为。

比如我们在4月21日统计这批地址时,总数还在35个,2个月后就减少了3个,可见这批神秘地址的所有者不全都「消失」了,而这些ETH也不仅是挂在富豪榜上的数字。

图片:富豪排行榜Top 100

以「0x0e86」为例,该地址在2018年12月1日分别从「0xe903」、「0x113d」、「0xf149」和「0x3b1a」收到各37,500 ETH。

略微遗憾的是,「0x0e86」持有差不多一年半后,也就是在2022年5月16日,该地址的所有人就清空了其账户内的全部资产, 15万ETH被一笔转至Coinbase交易所,当时总价值逾3亿美元

通过数据回溯,我们发现该笔资产于2018年12月1日转入「0x0e86」算其持仓初始值(当时约1,785万美元),此番操作让该巨鲸地址获利2.82亿美元。

再回到「0x0e86」的资金来源,其中「0x113d」、「0xf149」和「0x3b1a」是3个过桥地址,其资金源自「0x2de9」。

图片:链上天眼地址分析

而「0x2de9」又在同一天从「0xf27d」收到672,784 ETH,总价值超800万美元。

之后「0x2de9」转出了17笔37,500 ETH,经过不同的过桥地址,汇集成了上文提到的几个余额为15万ETH的巨鲸地址。

图片:「0x2de9」交易列表

需要一提的是,672,784 ETH只是「0xf27d」两笔收入的其中一笔,是在2016年10月15日通过一个被标记为ReplaySafeSplit(以下简写为RSS)的合约接收到的,发送方地址是「0x8bf6」。

插播一句:这两笔交易被归属于「内部交易」。

这里简单解释一下何为内部交易,内部交易就是用户在与智能合约发生交互时,该合约调用其他合约,产生的一些不会被打包在区块中的交易。

回溯地址「0x8bf6」的过往交易历史,发现该地址接收到的672,684 ETH是历时一个多月汇集而成,在2个月后才转出至地址「0xf27d」。

而这笔800逾万美元的ETH又在「0xf27d」上沉淀了2年多的时间(2018年12月1日)才被转出。

图片:「0x8bf6」交易记录

「0x8bf6」的资金来源比较繁多,其中最大单笔转账为1万 ETH,共计19笔。这19笔中的一笔,即1万ETH的转账,经过多层反溯,由「0x977a」发送。

而「0x977a」的资金来自「0x8a9e」,「0x8a9e」的资金来源又是「0xbc46」通过RSS合约转账。

「0xbc46」这个地址比较有意思,它接收过以太坊公募时的2万ETH,并且给「0x8a9e」转过首次ETH手续费,所以这两个地址的相关性比较大。

从上述一系列转账动作中,会牵扯出两大问题:

1)这个RSS合约到底是什么?起着什么作用?

2)这些持仓在15万ETH的巨鲸与以太坊公募时的「古早地址」又有什么关系?

在讲述这两个问题前,我们需要引入以太坊著名的被盗案——The DAO事件,而这也是导致以太坊分叉成ETH和ETC两条链的「罪魁祸首」。

以太坊硬分叉的「始作俑者」—The DAO

2016年6月17日,黑客利用The DAO项目的「 递归调用 」和「 调用转移避免销毁 」两个漏洞,进行了两百多次攻击,总共盗走了360万ETH,接近该项目筹集的以太坊总数目的三分之一。 (360万ETH,当时价值超6,000万美金)

如果按照ETH历史最高价计算,360万ETH价值超过175亿美金。也是此次黑客攻击,最终导致了以太坊硬分叉为ETH和ETC两条公链。

攻击发生后,Vitalik发布了文章,还原了The DAO被攻击的细节,同时也给出了解决方案。他提议社区对以太坊进行一次软分叉,把之后与之相关的资产提取交易认做无效交易,避免攻击者提走被盗的ETH。然后再发起一场硬分叉投票,将这些ETH找回来。

很快,以太坊社区发起了一项是否支持硬分叉的投票, 近97%的ETH的持有者投出了赞成票 ,只有少数人不同意分叉,最终硬分叉方案一致通过。

2016 年7月15日,具体硬分叉方案公布,退币合约withdrawDAO合约建立。7月20日晚,备受瞩目的硬分叉成功实施,社区松了一口气。 分叉之后,形成了两条链,一条为原链(ETC),一条为新的分叉链(ETH),各自代表不同的社区共识以及价值观 。DAO合约里的所有资产都在withdrawDAO合约,用户可以自行取回。

什么是RSS

RSS合约有两个版本,v1版本有32万余条交易,v2版本有71万余条交易,上述提到的交易使用的都是v1版本的地址。

图片:RSS合约v1

RSS合约的作用就是在ETH硬分叉时,帮助用户拆分自己的ETH和ETC到不同链。在当时还有帖子详细描述如何使用ReplaySafesplit合约来安全地拆分资产。

在硬分叉之前,这两条链的代码是相同的,历史账本也是相同的,而分叉前持有ETH的用户,在分叉后会同时拥有等量的ETH和ETC资产,在分叉前的转账记录会同时存在于ETH和ETC,包括 哈希、from地址、to地址、金额、交易费 等。

图片:ETH交易截图

图片:ETC交易截图

安全面前无小事

现如今我们已经很少提起The DAO的这段过往,而RSS也逐渐成为了历史的一部分,但曾经发生的攻击事件,以及因一件被盗案而改变所谓「流水前进」的方向,都是需要我们思考和警惕的。

毕竟安全无小事,而区块链项目和相关产业的安全问题是这个行业会面临的永恒问题。

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