Frog變F“rug” 一條推特引發的十億美金恐慌事件

語言: CN / TW / HK

近日推特上兩條關於 Frog Nation 前 CFO 的資訊傳遍了 DeFi 乃至整個幣圈。作為 CFO,0xSifu 不僅手握 Wonderland 這一最大 DeFi 2.0 協議的金庫大權,還對其它 Frog Nation 生態協議的收入有著巨大的影響,涉及資金超十億美金。而 0xSifu 曾涉嫌詐騙的訊息傳出後,也將處於發展關鍵階段的 Frog Nation 推向了火坑。

凌晨時分的爆炸性訊息:CFO 曾多次涉嫌詐騙

美東時間 27 日凌晨,Frog Nation 的創始人 Daniele 釋出了一條推文:「今天有關我們團隊成員 0xSifu 的指控將大面積流傳開。我想讓所有人知道,我對此事有所瞭解,但我認為一個人的過去並不能決定他的未來。我更加看重自己在瞭解 0xSifu 身份之前與他共處的時光。」

一分鐘後,zachxbt 就在推特上公佈了自己與 Daniele 的聊天記錄,證實 0xSifu 曾多次參與詐騙犯罪。

2005 年,0xSifu 以 Omar Dhanani 的身份經營了一個名為 Shadowcrew 的身份盜竊團伙,專門從事信用卡盜竊、身份盜竊和其他龐氏騙局等網路犯罪行為。此外他自己還經營了另一個名為 Midas Gold 的龐氏騙局並卷錢跑路。不久後,他與其他 6 名 Shadowcrew 同夥在美國被捕入獄。

出獄後,0xSifu 再次化名 Michael Patryn 前往加拿大。在 2018 年,他與 Gerald Cotten 在加拿大一起創立了加密貨幣交易所 QuadrigaCX。這個交易所同樣也是一個龐氏騙局,Cotten 和「Patryn」會用新使用者的存款來支付老使用者的提款,使得後來每個人的提款都會被困長達數週甚至數月。

沒過多久,Cotten 就在印度旅行的途中意外「死亡」(其死亡證明和妻子的反應均被質疑有偽造嫌疑),使儲存於交易所內價值 1.7 美元的加密資產無法被使用者提出。許多加拿大人失去了畢生的積蓄,而「Patryn」卻得以帶著大量資產逍遙法外。

如今,Frog Nation 創始人 Daniele 卻任命 0xSifu 為自己的 CFO,將 Wonderland 金庫裡近 8 億美元的排程權交給了這位前科罪犯。當然,0xSifu 自己的資產也在此期間在此期間增長了 10 倍之多。

節骨眼上發生的事件

0xSifu 的訊息傳出後,所有關鍵的 Frog Nation Token 都受到了重創。Wonderland 的 TIME 下跌了 30%,交易價格從 500 美元附近跌至 370 美元;Abracadabra 的 SPELL 則下跌了 15%,從 0.007 美元跌至 0.006 美元。但此次曝光事件對 Frog Nation 生態的影響,遠不僅是對 Token 價格的衝擊。

Frog Nation 是 Daniele 創立的 DeFi 專案網路,它由多個專案構成,並旨在共同成長、相互促進,實現生態更大規模的發展。其生態內的協議在此前取得了巨大的成功:Abracadabra 平臺穩定幣 MIM 採用率在幾個月內飛速提升,Wonderland 則超過 Olympus DAO 成為最大的 DeFi 2.0 協議。

最近 Frog Nation 更是處於關鍵的發展節點,幾項關乎生態未來的計劃都在同時推進。如果一切進展順利,Frog Nation 將成為難以匹敵的「DeFi 黑幫」:

合併 Abracadabra 與 Wonderland

Abracadabra 和 Wonderland 是 Frog Nation 生態裡最為成功的兩個平臺,前者的年收入高達 3 億美元,後者則坐擁 8 億美元的金庫資產。但 Wonderland 近期一直在尋找新的出路,以取代 DeFi 2.0 的變基模型。在本週的大規模清倉事件後,為減輕 TIME 的拋售壓力,Daniele 提議將 Abracadabra 和 Wonderland 合併,組建一個超大規模的去中心化 VC,以期讓 Token 持有者通過來自協議金庫的 Farming 以及所投資專案發放的空投獲得收益。

這一新的 VC 機制已經在 Wonderland 的新 Token wMEMO 上展開了實驗。就在前段時間,Wonderland 已經敲定了對跨鏈橋專案 Wormhole 的關鍵投資,這一投資將讓 MIM 成為 Wormhole 的首選穩定幣,目的是大幅增加 MIM 的採用率和流動性,助力 MIM 實現跨鏈第一穩定幣的願景。而 wMEMO 持有者將能獲得 Wormhole 的空投。

合併 Sushi Swap

Daniele 在近期的部落格文章中表示,Frog Nation 團隊將接管 SushiSwap,幫助清理並恢復 Sushi 的效率,使其成為 Frog Nation 生態系統的一部分。

這項計劃對於雙方都有不少好處。Frog Nation 生態相當於添加了一個由自己完全掌控的 AMM,如果其發展能夠步入正軌,將成為又一重要收入來源。而 Sushi 的社群之前確實相對較亂,原本就是依靠吸血鬼攻擊起家,後期團隊與社群又陷入了信任危機,導致 Token 過往表現一直不佳,所以的確需要一個強有力的新團隊來重塑局面。

毋庸置疑,推動此次合併的重要因素之一,就是社群對 Daniele 和 Frog Nation 團隊的信任。

搶佔 ve(3,3) 發展先機

Daniele 在此前的 AMA 中透露,自己正和 Convex 團隊談判,為 MIM 爭取在 Convex War 中的競爭優勢。這就說通了為什麼 Daniele 要和 AC 合作新的 AMM 專案 Solidly(此前稱為 ve(3,3)),在律動《AC 哥拼命宣傳的 ve(3,3) 究竟是什麼?》一文中提到,Solidly 就好比 Fantom 上的 Curve,持有 Solidly Token 越多的協議激勵投票權越大。

要知道,此前 Fantom 上的協議為了 ve(3,3) 快照可以說是大打出手。而 Daniele 與 AC 的合作卻極有可能為 Frog Nation 生態內的協議賦予先天的競爭優勢。

當生態發展處於這樣的節骨眼時,團隊的任何一個失誤都有可能在生態內產生漣漪效應,帶來難以難以想象的後果。本來一切似乎都進展順利,但就是在這樣的關鍵節點上,頂層團隊的原則性錯誤卻被曝光出來,直接撼動了 Frog Nation 的發展根基以及所有人對其前景的信仰。

MIM 脫鉚

0xSifu 的訊息被曝光後不久,漣漪就波及到了 Abracadabra。28 日早晨,大量使用者開始將自己的 MIM 通過 Curve 平臺上的 MIM-3 CRV 流動性池換為 3CRV,使池中的資產比例嚴重傾斜。最終,整個池中一度只剩下不到 5% 左右的 3CRV,MIM 也開始脫鉚。截止撰稿時,MIM 兌 DAI 的價格為 0.98 美元,但仍在脫鉚狀態。

更糟糕的是,很多人不能直接從 MIM-3CRV 中得到 3CRV,於是便先將 MIM 換成 UST,再用 UST 換 3CRV,這就形成了對 UST 的拋售壓力,並牽連 LUNA 的價格開始下行。

儘管 Abracadabra 目前已啟動了 mint 計劃,激勵使用者用 3CRV 來 mint 出總計 43,881,642 枚新的 MIM,但還是難以扛住當前的拋售洪流,MIM 根本無法獲得足夠的市場需求。現在,Anchor 平臺 Degenbox 的許多使用者都會進行這樣的操作:存入 UST 並借出 90% 的 MIM,再把 MIM 轉為 UST 並重復操作,最終能獲得 100% 以上的穩定幣 APY。即使在 MIM 此次脫鉚期間,很多人也不願意為了歸還折扣的 MIM 而放棄更高的 APY。

這對於意在成為採用率最高的跨鏈穩定幣 MIM 而言打擊巨大,儘管將來會有 Wormhole 作為支援,但使用者對其錨定能力的信任和需求在短期內已經很難恢復了。

來自合作伙伴的擔憂

此外,AC 也在推特上表達了自己的不滿,他寫道:「做事是要有原則的,一系列長期的欺詐、盜竊和惡意行為的過往不是「錯誤」,而是明確的意圖... 讓 0xSifu 管理資金,尤其是使用者的資金,足以認定為玩忽職守... 我現在只想從 Willy Wonka 的魔法車上下來。」

儘管 AC 表示將來還會繼續與 Daniele 保持合作,但可以明顯地看出,為了減少此次事件對 Solidly 的影響,AC 正在與 Daniele 劃清界限。Solidly 可以說是關乎 Fantom 生態未來的重要專案,結果在發行不久就出現這樣的情況,對專案之後的發展的確帶來不少麻煩。二者未來的合作深度、Frog Nation 未來能得到的福利多少都將受到影響。

現在,Frog Nation 團隊在社群中的形象已經急轉直下,被很多人稱為「F(rug) Nation」。巧合的是,Yearn Finance 在此前也曾有合併 Sushi 的打算,在此次事件發酵後,Sushi 社群已經有成員提議放棄 Frog Nation 並重新投靠 Yearn。如果類似情況發生,Frog Nation 就真的是雪上加霜了。

DeFi 魔法師還是溫水煮青蛙?

Daniele 作為 Frog Nation 甚至整個 DeFi 領域的靈魂人物之一,是享有極高聲譽的。必須承認,他在此前的確是一個出色的 DeFi 魔法師:Abracadabra 平臺很好地發揮了各類收益性資產的作用,促進了 Frog Nation 生態的發展。

但在 0xSifu 的訊息被曝光後,後院的火也燒到了 Daniele 自己的身上,有關 Daniele 是否存在「溫水煮青蛙」嫌疑的討論也浮了出來。

在前不久,Wonderland 發生了一起大規模清算,導致原生 Token TIME 的價格在幾個小時內從 800 美元暴跌至 360 美元。有人發現,這次清算的觸發似乎與 Daniele 和 0xSifu 脫不了干係。

在大規模清算髮生之前,Daniele 和 0xSifu 等團隊成員使用 Wonderland 新 Token wMEMO 作為抵押借出了大量的 MIM,並將這些穩定幣轉至 Bitfinex 交易所,這實際意味著團隊在不實際出售 wMEMO 的情況下進行了「套現」。

這次大規模的清算可能正是因為與團隊相關的借款被清算而觸發的。但在整個清算過程中,沒有一個團隊成員作出迴應,本應到位的協議回購也沒有發生,使 Token 價格最終跌破背書價格,抹去了許多使用者的投資,實際上就是一次軟性 rug pull。

更可怕的是,這種事情已經不是第一次發生了,在之前 DeFi 2.0 普遍暴跌時,TIME 就已經跌破了背書價格。同樣,團隊對此毫無作為,背書價格也隨 Token 價格一起不斷下跌。律動編者在《TVL 暴跌,DeFi 2.0 真的涼了嗎?》一文對此也有所提及。

而現在,雖然訊息真實性沒有得到證實,但有關 Daniele 與 Bitfinex 關係的傳聞也已開始發酵。

目前,0xSifu 本人也已就此事作出迴應,表示願意接受社群最終的決定。

雖然 Wonderland DAO 發起的投票也已經決定將 0xSifu 從團隊中除名,Frog Nation 相關 Token 得的價格也有所回升,但我們不禁開始思考,在去中心化金融的世界裡,究竟誰被賦予了的最大的權利?發生這樣的事件究竟是個人還是機制原因?人們在 DeFi 中投入的資金是否真的安全?顯然,Frog Nation 對此事的處理方式不僅關乎自己的生態,也影響了整個 DeFi 未來的發展。