吊打傳銷 !

2019-05-14 10:08:37

近日,國家市場監督管理總局釋出了《市場監管總局關於做好2019年重點城市、重點地區打擊整治工作的通知》(以下簡稱“《通知》”),將市8個城市列為2019年全國整治聚集式傳銷重點城市。

近年來,傳銷活動緊隨時代變化,紛紛變種升級,比如由“線下接頭”向“網路傳銷”轉變;由“產品營銷”向“投資理財”轉變;由 “會議銷售”向非法傳銷轉變等等諸多形式。

與此同時,對於非法傳銷,監管部門的打擊力度也在加大。記者從市場監管總局採訪獲悉,目前,全國已有29個省(區市)建立了由政府或政法部門直接領導的打擊傳銷工作機制。

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從11市減到8市

持續整治打擊不鬆懈

2018年4月初,市場監管總局釋出《關於進一步加強打擊傳銷工作的意見》,首次確定了11個傳銷重點整治城市,對聚集式傳銷開展嚴厲打擊整治。這11個城市分別是、北海、南寧、南京、、長沙、南昌、、西安、

5月6日,市場監管總局再次釋出《關於做好2019年傳銷重點城市、重點地區打擊整治工作的通知》,將南京、南昌、長沙、南寧、西安、大連、秦皇島、防城港市8個城市列為2019年全國整治聚集式傳銷重點城市。

記者通過對比上面兩份傳銷重點整治城市名單發現,廊坊、北海、武漢、貴陽、合肥、桂林6市已成功“摘帽”,南寧、南京、長沙、南昌、西安5市則繼續上榜,同時防城港、大連、秦皇島則被列入重點城市名單中。

對於名單的變化,法學院教授劉俊海分析指出,廊坊等六市退出傳銷打擊重點城市名單,說明在2018年的整治打擊傳銷工作效果明顯,這些城市通過完善打擊傳銷領導機制和部門配合協作機制,採取強有力措施開展打擊整治,傳銷舉報投訴量顯著下降,打擊整治效果表現優異。

“但由於聚集式傳銷存量較大,整治工作仍要持之以恆,因此對於那些效果不明顯的城市,比如南京等城市,繼續保持重點監管範圍內,以利於鞏固擴大打擊整治成果。而對於新增的城市,尤其要保持高度警惕,防止非法傳銷擴散轉移態勢。”劉俊海說。

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“一帶一路”“搞脫貧”

花樣翻飛傳銷需警惕

作為國家戰略,“一帶一路”近年來熱度不減,孰料不法分子競將非法傳銷的主意“打”在了“一帶一路”上。

2018年4月,一男子以投資“一帶一路,金磚脫貧”專案為名,組織、領導傳銷,騙取他人錢財幾十萬元,被當地司法機關以組織、領導傳銷活動罪被捕。

對此,中國人民公安大學教授介紹,目前非法傳銷的形式已經發生很多變異,“名目花樣”更是五花八門,辨識度更難。比如由之前的包裝“公司業績”向嫁接“國家戰略”形式的轉變。

以往的傳銷組織往往通過誇大公司業績,許諾公司發展“潛力”,描繪公司“美好願景”等進行非法傳銷“誘惑”受騙者。而現在傳銷組織越來越多將國家政策和領導人活動巧妙嫁接到傳銷模式和傳銷活動中,往往打著“一帶一路”“網際網路+”“”“工業4.0”等政策旗號,謊稱“自己的專案”有國資背景、政府扶持,同時貼上“”“機密”等標籤,誘惑力、迷惑性、鼓動性更強。

此外,記者還從市場監管總局處瞭解到,當前打著“投資理財”招牌進行非法傳銷的案例也很多。他們大多以理財專案等高回報、零理財吸引受騙人加入。

趙輝教授分析指出,這種非法傳銷模式更具欺騙性,隱蔽性也更強。以往人們對非法傳銷的認知往往侷限在失去人身自由、“授課式洗腦”等印象。但是這種“投資理財”式的傳銷模式,卻不限制人身自由、自願加入、純資本運作等“迷幻”形象,普通群眾一般很難識別其中的“關竅”。

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案件高發頻髮網絡傳銷成 “主流”

等六省是網路傳銷註冊集中地

2018年夏初,市出現了一個銷售“長泰靈”抑菌劑為幌子的網路傳銷組織。該組織通過網站發展會員,利用獎勵分配製度,吸引會員再度發展其他人員加入,直接或間接以發展會員數量作為計酬和返利,案發時會員已達到16490人,涉案金額9336餘萬元。據瞭解,該組織在經營活動中通過、QQ群、微信、微博等網際網路媒介,以銷售“長泰靈”產品的業績為“團隊計酬”的依據,要求被髮展人員認購商品變相交納費用,鼓勵發展其他會員加入,最少投資2500元,最多投資10000元。

在查處此案過程中,當地市場監督管理局的執法人員按照“線上線下一體化監管”模式,對該組織進行實時線上監測,跟蹤監控,並通過主動關注QQ群、微信、微博等獲取重要線索資訊,並利用工商和市場監管部門網路市場監管系統進行監控,開展分析,鎖定了該組織涉嫌網路傳銷的違法證據。

中國人民大學法學院教授謝望原分析,與傳統傳銷相比,網路傳銷隱蔽性更強。發展會員都是在網路上進行,會員必須通過網站才能加入傳銷,並且使用的使用者名稱都是假名或者代號,並且都有各自的登陸密碼,彼此之間的聯絡主要通過電子郵件或即時通訊工具來完成。並且,網站還要求成員匯款一律通過轉賬的方式,這就避免了傳統傳銷中下線與上線必須見面的情況,操縱者由明轉向暗,躲在幕後,萬一下線被執法部門查獲後,上線也能馬上逃之夭夭。因此打擊難度更大,需要轉變傳統的監管思路。

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“抓早打小”嚴防傳銷增量

“四步工作法”打擊網路傳銷

市場監管總局的《通知》重點指出,網路傳銷已逐步取代聚集式傳銷成為主流,已全面滲入社會公眾、經濟金融等領域,並逐步向危害社會穩定和政治安全方面傳導。並明確廣東、北京、山東、江蘇、浙江、上海是涉嫌網路傳銷市場主體註冊地的主要集中地,要求市場監管職能部門,創新工作措施,加強重點整治。

對網路傳銷打擊定位如此之高,可見其害之甚。

針對網路傳銷模式的特點,市場監管總局也適時推出了“四步工作法”。即通過早發現、早預警、早處置,消滅傳銷存量,堵住傳銷增量,核心精神就是“抓早打小”。

“四步工作法”具體是:

第一步,線上監測,指運用網際網路技術監測發現網路傳銷案源線索。這主要依靠重慶、浙江、泉州、深圳等總局網路傳銷監測點單位不斷豐富資料歸集渠道,完善監測模型,完善風險指數,最終準確研判。

第二步,線下實證,是指案源線索及監測成果的查證和運用。各級市場監管部門接到總局網路傳銷監測點單位轉辦、外省市移送的案源線索後,建立臺賬,迅速開展線下實證工作,並及時向總局競爭執法局彙報實證結果。

第三步,多措處置,是指根據線下實證結果,區分情形分類進行處置。比如,根據各涉事市場主體違法情節輕重和社會危害程度,區分情形分類處置,視情況及時提請本地黨委、政府牽頭處置。對涉事市場主體的相關行政處罰資訊,要及時通過全國企業信用資訊公示系統進行公示,向社會提示風險等等。

第四步,穩妥善後,是指在查處傳銷案件過程中,特別是對公安機關採取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件,各級市場監管部門要積極配合公安機關做好教育遣返、維穩等後續處置工作。

來源:法制日報

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